據(jù)越南通訊社、新加坡《聯(lián)合早報(bào)》等外媒報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月5日，越南最大金融詐騙案在胡志明市開庭審理，越南女首富、房地產(chǎn)商萬(wàn)盛發(fā)集團(tuán)創(chuàng)始人張美蘭等85名被告被控參與侵吞120億美元(約合863.88億元人民幣)資產(chǎn)。如果事實(shí)得到確認(rèn)，這可能將成為“亞洲最大的金融欺詐案之一”。

張美蘭曾一直是越南金融界的核心人物，于1992年創(chuàng)立萬(wàn)盛發(fā)集團(tuán)，從事房地產(chǎn)、金融、餐飲、酒店等業(yè)務(wù)。2022年10月，張美蘭被越南警方逮捕，她被指控涉嫌貪污財(cái)產(chǎn)、行賄和違反信用機(jī)構(gòu)貸款規(guī)定。

據(jù)報(bào)道，67歲的張美蘭涉嫌通過(guò)幽靈公司、賄賂政府官員以及她非法控制的西貢商業(yè)銀行，詐取了相當(dāng)于越南2022年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值3%的資金。

據(jù)ETtoday新聞云引述《日經(jīng)亞洲》報(bào)道，張美蘭被指同西貢商業(yè)銀行高層合謀，在2012年至2022年間，以詐欺性貸款方式，安排2500筆貸款，從銀行竊取了1000兆越南盾給自己的公司，讓毫無(wú)戒心的銀行債券持有人損失慘重。

警方已經(jīng)確認(rèn)，此案受害者多達(dá)4.2萬(wàn)人。這起大規(guī)模詐騙案震驚全國(guó)，引發(fā)數(shù)百人在河內(nèi)和胡志明市舉行抗議活動(dòng)。

據(jù)悉，胡志明市人民法院以貪污財(cái)產(chǎn)、行賄和違反信用機(jī)構(gòu)貸款規(guī)定三項(xiàng)罪名起訴第一被告張美蘭。若罪名成立，她將被判處死刑或監(jiān)禁。

根據(jù)越南法律，嚴(yán)重貪污罪可判處死刑，若能歸還至少四分之三的金額，則刑期可減至無(wú)期徒刑。

此外，越南最高人民檢察院以執(zhí)行公務(wù)中濫用職權(quán)、失職失責(zé)造成嚴(yán)重后果、違反信用機(jī)構(gòu)和國(guó)家銀行運(yùn)營(yíng)規(guī)定及與銀行有關(guān)規(guī)定、濫用信任侵占財(cái)產(chǎn)等多項(xiàng)罪名，起訴其他85名被告，包括張美蘭的丈夫、香港房地產(chǎn)發(fā)展商朱立基，以及西貢商業(yè)銀行、原中央銀行、原政府檢查總署、原國(guó)家審計(jì)署的領(lǐng)導(dǎo)干部。

3月5日出庭的被告共有78人，有8名被告潛逃在外，包括兩名中國(guó)人，警方已對(duì)逃犯發(fā)出國(guó)際逮捕令。

據(jù)《胡志明市法律報(bào)》報(bào)道，多達(dá)10名主控官和近200名律師將參與審訊。警方共計(jì)整理了6公噸的文件，分別裝在104個(gè)箱子里，有近2500份文件和100萬(wàn)張紙條。預(yù)計(jì)訴訟將持續(xù)到4月29日，這會(huì)是越南歷來(lái)耗時(shí)最久的審訊。