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男子一周內(nèi)買7公斤黃金 埋公廁里

導(dǎo)讀:黃金、公廁、虛擬幣看似毫不相關(guān)的三者因一起掩飾隱瞞犯罪所得案相互串聯(lián)了起來街面交接、神秘包裹、公廁取物以往在電視劇中見到的諜戰(zhàn)場面

黃金、公廁、虛擬幣

看似毫不相關(guān)的三者

因一起掩飾隱瞞犯罪所得案

相互串聯(lián)了起來

街面交接、神秘包裹、公廁取物

以往在電視劇中見到的“諜戰(zhàn)”場面

竟在日常生活中真實上演

金店來了“豪爽客人”

2022年8月,上海多家金店都接待了一位神秘的客人,這位客人進店后就直奔柜臺,向店員詢問完當(dāng)日金價及加工費后,便坐在凳子上不斷發(fā)消息,坐了一會兒后便離開了。不多久,剛剛那位客人便再次到店,這次他沒有猶豫,一次性購買了2公斤金條,臨走時,客人再次開口:“你們再準備2公斤金條,我過會兒還要來的。”

因為店里的POS機有限額,所以為銷售這4公斤金條,店員使用了多臺POS機,而客人同樣從塑料袋里掏出了多張銀行卡進行支付,這也讓店員對這位“豪爽”的客人和這筆大單印象深刻。

男子一周內(nèi)買7公斤黃金 埋公廁里

通過境外聊天軟件獲得行動“指令”。普陀區(qū)檢察院供圖 (下同)

只是“黃金代取小哥”

時間倒回幾天前,朱某某給自己原來的“包工頭”打去電話,想要點活干,對方表示最近工地停工,但自己可以介紹朱某某幫人家代拿黃金,具體怎么做會有人教的,報酬方面則無須擔(dān)心。

朱某某毫不猶豫就答應(yīng)了下來,購買了機票飛往上海。剛到上海的第二天,朱某某就接到了電話,讓其到附近的花園取工作手機。他剛踏進花園,便有人主動迎上來,給他塞了一部手機,并讓其繼續(xù)等電話。拿到手機之后,朱某某一時有些懵,沒一會兒電話便響了,朱某某接到了最新指令:去公共廁所拿放在塑料袋里的銀行卡。

等取到袋子后,朱某某便前往金店“一擲千金”,成功變身店員眼中的大客戶,但實際買多少、用哪張卡、刷多少錢、密碼多少等信息,均是朱某某通過境外聊天軟件從上家處得知的,自己不過就是一“跑腿小哥”。剛等朱某某匯報完買到了黃金,電話又再次響起,對方要求其將黃金、電話、銀行卡統(tǒng)一放回附近的公共廁所,并換取一臺新的工作手機,包裹會有人接收的。

其實朱某某心里清楚,如此這般購買黃金,自己手上付出去的錢,想必不正當(dāng),但想想自己正缺錢,便沒有拒絕跑腿。短短一周,朱某某刷走手上的9張銀行卡中的電信詐騙被騙資金共計230萬余元,累計購買了7公斤左右黃金。

什么人取走了金條?

每當(dāng)朱某某放好金條,都會有不同的戴口罩、鴨舌帽的男子出現(xiàn)在身邊,趁沒人注意,快速將裝有金條的垃圾袋取走,而他們最終都會在某酒店碰頭。就這樣,一個以詹某某為首,駱某某、於某等4人為幫手的“取貨團隊”浮出了水面。

到案后,詹某某等人如實作了供述。2022年8月,詹某某朋友用境外聊天軟件聯(lián)系他,希望其找人在上海幫忙取貨。兩人曾為獄友,相識多年,但平時都以綽號相稱,互相不知道真實姓名,但這位朋友經(jīng)常照顧詹某某及其家庭,詹某某很講“朋友義氣”,恰好自己要來上海做洋酒生意,身邊也有人手,沒多考慮便應(yīng)了下來。對方通過境外聊天軟件組建了聊天群,詹某某則準備了多臺未經(jīng)實名認證的工作手機交給團隊成員,并將駱某某、於某等人拉入群中,只要朱某某買到了黃金,對方就會在群里發(fā)指示,駱某某等人便會按指示分別去公廁、綠化帶、街邊腳手架等隱蔽處取貨。

等詹某某第一次看到幾人拿回來的東西時,這才知道自己幫忙取的貨物是黃金。對方見詹某某知道后,反倒問起詹某某是否有渠道可以賣掉,承諾會分給其貨款的1.5%,但要求必須以虛擬幣進行交易,這樣比較隱蔽和安全。詹某某對這位朋友有一些了解,知道其日常出沒緬甸等地,會做一些違法事,這次以這樣的手段購買、出售黃金,肯定不是正常的投資行為。但其抱有一絲僥幸心理,自己并未直接參與購買黃金、交接等流程,又考慮到利益、朋友義氣等因素,因此決定幫其處理這批黃金。8月底,詹某某至臺州與買家碰面,交易價格比當(dāng)天的國際金價還低,買家共計支付了38萬余元虛擬幣。到賬后,詹某某將大部分的虛擬幣轉(zhuǎn)入了朋友提供的錢包賬戶,自己則留下了一部分作為團隊酬勞。

檢察官認為,詹某某、朱某某等人明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移,情節(jié)嚴重,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分。

檢察官提醒

不輕信來歷不明的電話和信息,不管詐騙分子使用什么甜言蜜語、花言巧語,都不要輕易相信,筑牢自己的心理防線,不要輕易向?qū)Ψ酵嘎蹲约簜€人及家庭成員的身份信息、銀行賬戶等內(nèi)容,保證自己銀行賬戶內(nèi)資金安全,不輕易向陌生人匯款。自己也要提高辨別能力,提高個人法治觀念,依法自律,認真辨別他人的言行舉止,做好防患意識,如果在日常生活中也遇到此類“朋友”要求幫忙,也要堅決說不,千萬不要為了一時小利和所謂朋友義氣而觸碰法律的紅線。

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