黃金、公廁、虛擬幣

看似毫不相關(guān)的三者

因一起掩飾隱瞞犯罪所得案

相互串聯(lián)了起來

街面交接、神秘包裹、公廁取物

以往在電視劇中見到的“諜戰(zhàn)”場面

竟在日常生活中真實上演

金店來了“豪爽客人”

2022年8月，上海多家金店都接待了一位神秘的客人，這位客人進店后就直奔柜臺，向店員詢問完當(dāng)日金價及加工費后，便坐在凳子上不斷發(fā)消息，坐了一會兒后便離開了。不多久，剛剛那位客人便再次到店，這次他沒有猶豫，一次性購買了2公斤金條，臨走時，客人再次開口：“你們再準備2公斤金條，我過會兒還要來的。”

因為店里的POS機有限額，所以為銷售這4公斤金條，店員使用了多臺POS機，而客人同樣從塑料袋里掏出了多張銀行卡進行支付，這也讓店員對這位“豪爽”的客人和這筆大單印象深刻。

通過境外聊天軟件獲得行動“指令”。普陀區(qū)檢察院供圖 (下同)

只是“黃金代取小哥”

時間倒回幾天前，朱某某給自己原來的“包工頭”打去電話，想要點活干，對方表示最近工地停工，但自己可以介紹朱某某幫人家代拿黃金，具體怎么做會有人教的，報酬方面則無須擔(dān)心。

朱某某毫不猶豫就答應(yīng)了下來，購買了機票飛往上海。剛到上海的第二天，朱某某就接到了電話，讓其到附近的花園取工作手機。他剛踏進花園，便有人主動迎上來，給他塞了一部手機，并讓其繼續(xù)等電話。拿到手機之后，朱某某一時有些懵，沒一會兒電話便響了，朱某某接到了最新指令：去公共廁所拿放在塑料袋里的銀行卡。

等取到袋子后，朱某某便前往金店“一擲千金”，成功變身店員眼中的大客戶，但實際買多少、用哪張卡、刷多少錢、密碼多少等信息，均是朱某某通過境外聊天軟件從上家處得知的，自己不過就是一“跑腿小哥”。剛等朱某某匯報完買到了黃金，電話又再次響起，對方要求其將黃金、電話、銀行卡統(tǒng)一放回附近的公共廁所，并換取一臺新的工作手機，包裹會有人接收的。

其實朱某某心里清楚，如此這般購買黃金，自己手上付出去的錢，想必不正當(dāng)，但想想自己正缺錢，便沒有拒絕跑腿。短短一周，朱某某刷走手上的9張銀行卡中的電信詐騙被騙資金共計230萬余元，累計購買了7公斤左右黃金。

什么人取走了金條?

每當(dāng)朱某某放好金條，都會有不同的戴口罩、鴨舌帽的男子出現(xiàn)在身邊，趁沒人注意，快速將裝有金條的垃圾袋取走，而他們最終都會在某酒店碰頭。就這樣，一個以詹某某為首，駱某某、於某等4人為幫手的“取貨團隊”浮出了水面。

到案后，詹某某等人如實作了供述。2022年8月，詹某某朋友用境外聊天軟件聯(lián)系他，希望其找人在上海幫忙取貨。兩人曾為獄友，相識多年，但平時都以綽號相稱，互相不知道真實姓名，但這位朋友經(jīng)常照顧詹某某及其家庭，詹某某很講“朋友義氣”，恰好自己要來上海做洋酒生意，身邊也有人手，沒多考慮便應(yīng)了下來。對方通過境外聊天軟件組建了聊天群，詹某某則準備了多臺未經(jīng)實名認證的工作手機交給團隊成員，并將駱某某、於某等人拉入群中，只要朱某某買到了黃金，對方就會在群里發(fā)指示，駱某某等人便會按指示分別去公廁、綠化帶、街邊腳手架等隱蔽處取貨。

等詹某某第一次看到幾人拿回來的東西時，這才知道自己幫忙取的貨物是黃金。對方見詹某某知道后，反倒問起詹某某是否有渠道可以賣掉，承諾會分給其貨款的1.5%，但要求必須以虛擬幣進行交易，這樣比較隱蔽和安全。詹某某對這位朋友有一些了解，知道其日常出沒緬甸等地，會做一些違法事，這次以這樣的手段購買、出售黃金，肯定不是正常的投資行為。但其抱有一絲僥幸心理，自己并未直接參與購買黃金、交接等流程，又考慮到利益、朋友義氣等因素，因此決定幫其處理這批黃金。8月底，詹某某至臺州與買家碰面，交易價格比當(dāng)天的國際金價還低，買家共計支付了38萬余元虛擬幣。到賬后，詹某某將大部分的虛擬幣轉(zhuǎn)入了朋友提供的錢包賬戶，自己則留下了一部分作為團隊酬勞。

檢察官認為，詹某某、朱某某等人明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分。

檢察官提醒

不輕信來歷不明的電話和信息，不管詐騙分子使用什么甜言蜜語、花言巧語，都不要輕易相信，筑牢自己的心理防線，不要輕易向?qū)Ψ酵嘎蹲约簜€人及家庭成員的身份信息、銀行賬戶等內(nèi)容，保證自己銀行賬戶內(nèi)資金安全，不輕易向陌生人匯款。自己也要提高辨別能力，提高個人法治觀念，依法自律，認真辨別他人的言行舉止，做好防患意識，如果在日常生活中也遇到此類“朋友”要求幫忙，也要堅決說不，千萬不要為了一時小利和所謂朋友義氣而觸碰法律的紅線。